A vândut 75 de mașini fără să plătească taxe. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, descoperit de ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o activitate comercială nedeclarată, desfășurată de o persoană fizică din județul Argeș, care a vândut 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei. Potrivit ANAF, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA neachitată.
Conform unui comunicat transmis marți, 27 octombrie, persoana verificată a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare veniturile și obligațiile fiscale aferente.
Activitatea a fost identificată inclusiv prin monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele online de vânzare a autoturismelor. Inspectorii antifraudă au constatat că persoana respectivă achiziționa mașini atât din România, cât și din alte state, pe care ulterior le revindea către persoane fizice.
Valoarea totală a tranzacțiilor identificate de autorități a fost de 7.258.790 de lei.
Documente cu vânzători fictivi și firme din străinătate
Verificările au scos la iveală și modalitățile prin care persoana controlată încerca să ascundă adevărata proveniență a tranzacțiilor și să evite plata obligațiilor fiscale.
Astfel, pentru o parte dintre autoturisme, cumpărătorii primeau documente în care figurau ca vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”, utilizate în scheme de fraudă fiscală.
În alte situații, erau folosite documente completate de mână, în care apăreau datele unor persoane sau firme diferite de vânzătorul real. Potrivit inspectorilor, aceste practici îngreunau identificarea persoanei care realiza efectiv tranzacțiile și stabilirea taxelor datorate statului.
În cazul mașinilor achiziționate din România, persoana verificată utiliza și o altă metodă. Prelua autoturisme de la proprietari, oferind la schimb alte mașini și diferențe de bani, însă solicita ca vehiculele primite să rămână înmatriculate pe numele foștilor proprietari până la revânzare.
Dacă aceștia refuzau, autoturismele erau trecute pe numele unor persoane cunoscute celui care desfășura activitatea comercială.
ANAF va sesiza organele de urmărire penală
În urma controlului, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată. Având în vedere valoarea acestuia, DGAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.
Cazul a fost identificat în contextul intensificării controalelor pe piața autoturismelor second-hand, prin acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026.
Prin această acțiune, inspectorii urmăresc proveniența autoturismelor, traseul comercial al acestora, corectitudinea documentelor utilizate și respectarea obligațiilor fiscale, în special în ceea ce privește TVA.
ANAF atrage atenția că persoanele care desfășoară activități economice în mod repetat au obligația de a respecta prevederile legale privind înregistrarea activității, declararea veniturilor și plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Reprezentanții instituției subliniază că verificările vor continua, obiectivul fiind combaterea evaziunii fiscale și protejarea concurenței loiale pe piața autoturismelor second-hand.