Percheziții DIICOT în Arad și Timiș, într-un dosar de contrabandă și spălare de bani

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, au desfășurat miercuri, 22 octombrie 2025, o amplă acțiune pe raza județelor Timiș și Arad, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, divulgarea informațiilor secrete de stat și a celor de serviciu sau nepublice. Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată formată din peste 30 de membri, constituită în cursul anului 2024 pe raza județului Timiș și condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase aduse ilegal în România din Turcia. O parte dintre aceste produse erau contrafăcute, purtând mărci identice sau similare celor originale. Bijuteriile erau introduse în țară prin eludarea controalelor vamale, apoi vândute prin societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără a fi evidențiate în documentele contabile și fără achitarea obligațiilor fiscale către stat. Pentru ascunderea provenienței ilegale a banilor, membrii rețelei ar fi înregistrat achiziții fictive, realizat creditări nejustificate și efectuat tranzacții imobiliare pe numele unor persoane apropiate. Ulterior, gruparea și-ar fi extins activitatea, introducând din Turcia și alte bunuri – îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute – comercializate în afara circuitului fiscal legal. Potrivit DIICOT, rețeaua era structurată ierarhic, pe cinci paliere:

• primul, format din liderii care coordonau firmele implicate;
• al doilea, din persoane apropiate acestora, angajate formal în companii, dar cu roluri operative;
• al treilea palier cuprindea foști și actuali funcționari publici cu statut special;
• ultimele două paliere includeau funcționari din instituții de control, protecția consumatorului și sistemul bancar, care ar fi furnizat informații confidențiale.

Anchetatorii susțin că unele controale derulate la firmele grupării nu au avut rezultate, deoarece liderul era avertizat din timp, prin intermediul unor foști angajați ai IPJ Timiș și chiar al unor polițiști activi. Pentru a-și asigura protecția, liderul rețelei ar fi corupt funcționari publici, oferindu-le bijuterii din aur sau acoperind costurile unor petreceri și evenimente private, în schimbul transmiterii de informații și a obținerii de tratamente favorabile în dosare. În cadrul operațiunii de miercuri, au fost puse în executare 58 de percheziții domiciliare și peste 30 de mandate de aducere, suspecții fiind conduși la sediul DIICOT Caraș-Severin pentru audieri. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, Alba-Iulia, Cluj, Craiova, precum și al jandarmilor din Caraș-Severin, Timiș și Gruparea Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.