Nelu Iordache, administrator al societății Romstrade SRL, fusese condamnat definitiv în septembrie 2021 pentru mai multe infracțiuni, pedeapsa fiind rezultatul contopirii cu o altă condamnare de 6 ani primită în dosarul Transalpina. Ulterior, acesta a formulat contestație în anulare, admisă de Curtea de Apel București.
Judecătorii au stabilit că faptele de deturnare de fonduri și delapidare sunt prescrise, însă au menținut condamnările pentru alte infracțiuni. Astfel, nu a intervenit prescripția pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare, și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, sancționată cu 2 ani de închisoare. De asemenea, instanța a luat în calcul și o condamnare de 2 ani aplicată anterior de Tribunalul Giurgiu.
Prin contopirea acestor pedepse, Curtea de Apel București a stabilit o pedeapsă finală de 5 ani și 10 luni de închisoare, din care se va deduce perioada executată efectiv, respectiv intervalul cuprins între 8 septembrie 2021 și data pronunțării hotărârii.
Nelu Iordache a mai beneficiat anterior de încetarea unor procese penale ca urmare a intervenirii prescripției faptelor. Printre acestea se numără dosarul delapidării companiei aeriene Blue Air, în care primise în primă instanță o condamnare de 12 ani și 6 luni de închisoare, precum și un dosar de evaziune fiscală ce viza achiziții fictive de materiale de construcție prin intermediul Romstrade.
În dosarul autostrăzii Nădlac–Arad, Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2013, fiind acuzat că a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de peste 31,5 milioane de lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea și execuția primului tronson al autostrăzii, în lungime de aproximativ 22,3 kilometri. Proiectul era finanțat în proporție de 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
Romstrade SRL era liderul asocierii formate cu Monteadriano Engenharia e Construcao SA și Donrep Construct SRL, care a încheiat contractul cu CNADNR. Potrivit procurorilor, suma de 31.519.960 de lei primită de la CNADNR a fost utilizată pentru achitarea unor datorii restante ale Romstrade, pentru susținerea altor firme din grupul controlat de Nelu Iordache, precum și în scop personal, inclusiv prin retrageri de numerar.
Ancheta a mai relevat că peste 9,7 milioane de lei au fost folosiți pentru plata unor datorii ale societăților în care Iordache avea interese directe, inclusiv o companie de transport aerian, plățile fiind efectuate în baza unor contracte fără legătură cu lucrările la autostradă. Pentru a justifica aceste plăți, unii angajați ai Romstrade ar fi fost determinați să falsifice facturi, astfel încât să rezulte că sumele erau destinate proiectului Nădlac–Arad.
De asemenea, s-a constatat retragerea în numerar a aproximativ 9,9 milioane de lei, sub pretextul achiziționării unor terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive încheiate în numele Romstrade.
