La data de 25.05.2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților PETREA SORIN DORIN, TUICĂ NATANAEL,BEJINARIU ȘTEFAN, BEGHEAN VIOREL EUGEN, RAICA IONEL, MUNTEAN VASILE, BEȘA CONSTANTIN-ALIN și CIOATĂ GHEORGHE pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2015, inculpații Petrea Sorin Dorin și Bejinariu Ștefan împreună cu alte două persoane au constituit un grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigări, care acționat pe raza județelor Timiș, Arad și Caraș Severin, la acest grup aderând ulterior inculpații Tuică Natanael, Beghean Viorel Eugen, Muntean Vasile, Beșa Constantin-Alin și Cioată George.
Activitatea grupului infracțional organizat a fost structurată pe mai multe paliere.
În calitate de lider al grupului, inculpatul Petrea Sorin Dorin a stabilit și menținut legătura cu membrii grupului infracțional, a organizat și supravegheat tranzacțiile cu produsele accizabile, a asigurat protecția activităților ilegale derulate și acoperirea necesară, procedând la diversificarea operațiunilor de contrabandă prin identificarea de noi canale de aprovizionare și distribuție.
S-a reținut că transportul țigărilor avea loc sub directa supraveghere a liderului grupului, fiind asigurat în general de către membri care îndeplineau rol de șoferi/distribuitori. Aceștia acționau strict la indicațiile inculpatului Petrea Sorin Dorin, având ca sarcină și preluarea sumelor de bani care făceau obiectul tranzacțiilor ilegale. Cantitatea de țigări de contrabandă transportată varia în funcție de ‘cerințele pieței’ și era asigurată cu diverse mijloace de transport.
În vederea comercializării țigărilor de contrabandă, liderul grupării, Petrea Sorin Dorin beneficia de conexiuni multiple în rândul persoanelor cu astfel de preocupări, valorificarea acestora fiind una rapidă.
De menționat este faptul că, în calitate de lider al grupării, Petrea Sorin Dorin foarte rar se implica în mod direct în preluarea țigărilor de contrabandă, acesta de regulă preferând să se limiteze la coordonarea celorlalți membri ai grupării, prin intermediul cărora se desfășurau toate operațiunile ilicite legate de furnizare, transport și vânzare a țigărilor, sumele de bani fiind încasate atât personal cât și prin intermediul acestor ‘subalterni’.
În derularea activităților ilicite membrii grupului foloseau un limbaj codificat, stabilind diverse expresii care să înlocuiască denumirile mărcilor de țigări tranzacționate. În general, aceștia plănuiau activitățile infracționale prin discuții față în față, transporturile fiind efectuate în mod prudent și manifestând o atenție deosebită persoanelor și autoturismelor aflate în zonă.
În urma activităților de cercetare penală desfășurate a rezultat faptul că grupul infracțional organizat are o structură pe paliere, fiecare dintre acestea având un rol bine stabilit și delimitat în desfășurarea activității infracționale, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale substanțiale ilicite și imediate.
Astfel, a fost stabilit palierul de comandă, acest rol fiind îndeplinit de către liderul grupării, PETREA SORIN DORIN, cel care coordona activitatea întregii grupări, fiecare acțiune infracțională a celorlalți membri desfășurându-se la comanda sau cu aprobarea sa; stabilea cantitățile de țigări achiziționate și transportate, negocia prețul, organiza transportul țigărilor (transporturi care erau efectuate întotdeauna de către ceilalți membri ai grupării), stabilea destinația țigărilor și prețul de revânzare al acestora către ‘clienți’.
La data de 25.05.2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au efectuat un număr de 23 de percheziții pe raza județelor Timiș, Arad și Caraș Severin, în urma perchezițiilor fiind găsite și ridicate 2039 pachete țigarete diferite mărci, 24 l alcool, 8.880 euro, 48.240 lei, precum și mai multe înscrisuri.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul I.J.J. Timiș.
