Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 10.12.2014, au dispus, trimiterea în judecată, a inculpaţilor Dîmb Florica, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la înşelăciune, aflate în concurs real, Stănescu Mihnea Cristian, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi a 11 infracţiuni de complicitate la înşelăciune, aflate în concurs real, Gomboş Eugen Sorin şi Horobeţ Ioan, Moissl Georgeta Claudia, Grigoriu Iulian Marius, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune comisă în concurs real cu o infracţiune de uz de fals, Marc (Timiş) Ancuţa, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în concurs cu infracţiunea de uz de fals comisă în formă continuată, Vaţi Dan Cornel, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de înşelăciune, Kanya Zoltan, pentru săvârşirea a două infracţiuni de înşelăciune
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada 2006 – 2007, inculpaţii au iniţiat/constituit, respectiv au aderat/sprijinit la un grup infracţional organizat având ca obiect inducerea în eroare a reprezentanţilor mai multor unităţi bancare, (Raiffeisen Bank S.A., B.C.R. S.A., B.R.D. S.A, Bancpost S.A etc.) prin solicitarea de credite de către persoane fizice, cu ajutorul unor documentaţii false ce atestau calitatea de angajaţi la anumite societăţi comerciale, ori a unui venit salarial substanţial, credite ce nu au mai fost rambursate fiind însuşite, în mare parte, de membrii grupului infracţional organizat.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Judecătoriei Arad.
