Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 14.02.2017, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Cociu Ovidiu Nicolae şi Bugariu Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată .
Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul COCIU OVIDIU NICOLAE, cu intenţie, în temeiul unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 2011-2015, a emis sau a intermediat emiterea de facturi fiscale fictive în numele mai multor societăţi comerciale din Arad, facturi care nu corespundeau unor operaţiuni reale, înlesnind autorului RUS IOAN PAVEL evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli fictive– reprezentând prestări nereale de servicii -, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, determinând diminuarea TVA de plată cu suma de 867.044 lei, precum şi sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 578.021 lei;
Totodată s-a mai stabilit că inculpatul BUGARIU OVIDIU, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în intervalul 2012-2014 a emis în numele mai multor societăţi comerciale din Arad facturi fiscale care nu corespundeau unor operaţiuni reale, înlesnind autorului RUS IOAN PAVEL evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.445.065 lei, din care 867.044 lei reprezintă TVA şi 578.021 lei reprezintă impozit pe profit.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Arad.
