ANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar controlate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală au descoperit nereguli la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar.
Controalele au vizat 33 de operatori economici care își desfășoară activitatea prin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate de ANAF. În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, dintre care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei sume confiscate.
Potrivit inspectorilor, cele mai frecvente abateri au fost neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, nerespectarea obligației de a accepta plata prin mijloace moderne și efectuarea unor tranzacții fără identificarea clienților pe baza actelor de identitate.
În cadrul controalelor, ANAF a utilizat o metodă complexă de verificare, analizând documentele fiscale și contabile, dar și imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video ale unităților controlate. Inspectorii au descoperit diferențe importante între operațiunile desfășurate efectiv și cele înregistrate în evidențele contabile.
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost identificat într-un punct de schimb valutar din județul Suceava. Acolo, inspectorii au găsit sume importante de bani provenite din tranzacții pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale, precum și fonduri introduse în unitate fără documente justificative.
Operatorul economic a fost amendat cu 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari americani și 22.140 de lire sterline.
Reprezentanții ANAF susțin că rezultatele proiectului demonstrează eficiența noilor metode de control și iau în calcul extinderea acestui model de verificare la nivel național.
Fiscul a anunțat că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat și le recomandă cetățenilor să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar. Totodată, clienții sunt încurajați să utilizeze aplicația iBon Fiscal pentru a semnala situațiile în care nu primesc bon fiscal sau operatorii refuză plata prin mijloace electronice, acolo unde legea impune acest lucru.