ANAF a descoperit venituri nejustificate de peste jumătate de miliard de lei. Peste 1.100 de persoane au fost verificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor desfășurate între iulie 2025 și mai 2026 asupra persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor sume importante de bani utilizate pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare.
Potrivit unui comunicat al instituției, inspectorii fiscali au efectuat 1.102 acțiuni de control privind situația fiscală personală, în urma cărora au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare de 540,24 milioane de lei. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii care depășesc 123,5 milioane de lei.
Verificările au scos la iveală numeroase cazuri în care persoanele controlate nu au putut demonstra proveniența fondurilor folosite pentru depuneri de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate propriilor firme, majorări de capital social sau dețineri de sume importante în numerar, atât în țară, cât și în străinătate.
În multe situații, cei verificați au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate ori sume primite de la alte persoane. Inspectorii ANAF au constatat însă că aceste explicații nu au fost susținute de documente care să dovedească valoarea, proveniența și existența efectivă a fondurilor.
Autoritățile fiscale au identificat și cazuri în care persoanele indicate drept sursă a banilor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a acorda respectivele sume, iar circuitul banilor nu putea fi demonstrat prin documente justificative.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența mecanismelor de analiză de risc și a instrumentelor digitale utilizate de ANAF pentru identificarea diferențelor dintre veniturile declarate și patrimoniul real al contribuabililor.
Cele mai mari creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada analizată au fost înregistrate în București, unde suma a depășit 44,1 milioane de lei, și în județul Prahova, cu peste 23 de milioane de lei.
În paralel, ANAF a descoperit și venituri nedeclarate provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare și venituri realizate în străinătate.
Numai în luna mai 2026, inspectorii fiscali au emis 56 de decizii de impunere, stabilind creanțe fiscale suplimentare de peste 54,6 milioane de lei. Cele mai importante cazuri au fost înregistrate în regiunile Iași, Brașov și Craiova.
Acțiunea reprezintă una dintre cele mai ample campanii de verificare a averilor și veniturilor persoanelor fizice desfășurate de ANAF în ultimii ani.