Percheziții la Arad, într-un dosar de spălare de bani

by Florian Popa

În această dimineaţă, poliţiştii au efectuat 12 percheziţii pe raza judeţelor Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spălare de bani.

La data de 1 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, efectuează 12 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanţilor legali ai acestor societăţi din judeţele Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.500.000 de euro.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Arad, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova.

La finalizarea percheziţiilor, zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în vederea audierii.

Facebook Comments